ООО «ВЭБ Инновации»
Компания создана Внешэкономбанком в 2017 году в рамках реформирования деятельности в сфере финансирования инноваций
О компании
Компания «ВЭБ Инновации» (ООО) является «единым окном» для обращений в Группу ВЭБ по вопросам поддержки инновационных проектов.

Среди приоритетов «ВЭБ Инновации» – финансирование проектов Национальной технологической инициативы, программы «Цифровая экономика Российской Федерации», содействие российским инновационным компаниям в выходе на международные рынки. В сферу интересов компании также входят перспективные проекты в области конвергентных технологий, квантовых технологий и др.
Теплов Олег Владимирович
Генеральный директор ООО «ВЭБ Инновации»
Сотрудничество
Для того, чтобы подать заявку на финансирование, необходимо:
1. Скачать шаблон презентации
2. Оформить презентацию проекта по нашему шаблону
3. Прислать презентацию на info@vebinnovation.ru
Инвестиционная декларация
Настоящая Инвестиционная декларация устанавливает основные принципы предоставления финансирования Проектным компаниям и Инвестиционным фондам. Предоставление финансирования высокотехнологичным Проектам, а также Инвестиционным фондам является одним из инструментов стимулирования развития в Российской Федерации индустрии венчурного инвестирования, привлечения российских и иностранных инвестиций для участия в инвестиционных проектах, продвижения российских высокотехнологичных разработок на мировой рынок и обеспечения доступа российских участников рынка к востребованным зарубежным инновационным разработкам.

Миссия Общества: способствовать развитию экономики Российской Федерации за счет масштабного внедрения инноваций в традиционных отраслях и активного участия в формировании новых отраслей экономики, а также:

построение комплексной системы мер, направленной на развитие в России новых высокотехнологичных отраслей;

формирование спроса на инновации со стороны государства и бизнеса;

содействие развитию в Российской Федерации рынка прямых и венчурных инвестиций в сфере высоких технологий, а также экосистемы поддержки инноваций;

содействие в осуществлении трансфера создаваемых инновационных технологий между различными отраслями экономики;

продвижение российских высокотехнологичных разработок на мировой рынок и обеспечение доступа российских участников рынка к востребованным зарубежным высокотехнологичным, инновационным разработкам;

содействие экспорту российских инновационных товаров, работ и услуг;

содействие технологической и экономической интеграции между Российской Федерацией и государствами-членами международных организаций и объединений, имеющими для России стратегическое значение (БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, АСЕАН и др.).

При рассмотрении вопроса о предоставлении финансирования Проектным компаниям Общество предъявляет требования к наличию у Проекта коммерческой составляющей. Общество не предоставляет финансирование на осуществление сугубо научных исследований, не имеющих потенциального коммерческого применения.

При рассмотрении вопроса о формировании, присоединении к Инвестиционному фонду Общество оценивает, насколько участие в таком фонде будет способствовать достижению поставленных перед Обществом целей и задач.

Общество намерено создавать технологические центры компетенций, консорциумы, инкубаторы и акселераторы по приоритетным технологическим направлениям, определяемым, в том числе, государственными, отраслевыми и корпоративными стратегическими документами и программами (СНТР, НТИ, ЦЭ), в целях обеспечения поддержки развития отдельных технологических направлений в различных секторах экономики и экосистемы научно-технологического и инновационного развития Российской Федерации путем:

координации усилий ключевых игроков рынка по развитию и коммерциализации новых технологий и инновационных продуктов по приоритетным технологическим направлениям;

содействия объединению образовательной и научно-исследовательской среды с венчурными предпринимателями и инвесторами, государственными и частными компаниями различных секторов экономики для целей создания и коммерческого внедрения новых технологических продуктов и решений;

стимулирования спроса и устойчивого воспроизводства инновационных продуктов через взаимодействие с потребителями инноваций, а также содействие в формировании устойчивых информационных и деловых связей между заказчиками и поставщиками инноваций;

создания и развития лэндинговых площадок, проведения публичных мероприятий (конкурсы и фестивали разработчиков, конференции, телевизионные шоу и т.д.).

В сотрудничестве с зарубежными партнерами Общество будет способствовать вовлечению в экономический оборот инновационных продуктов Проектных компаний на целевых зарубежных рынках, в т.ч. на рынках Китайской народной республики, Индии, стран АТР, стран Латинской Америки.

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инвестиционная декларация утверждена Советом директоров Общества.

1.2. Настоящая Инвестиционная декларация опубликована исключительно в информационных целях и содержит общие сведения о целях создания и основных видах деятельности Общества.

1.3. Общество создано 29 июня 2017 года с целью достижения экономически и социально значимых результатов в области инновационного развития различных отраслей экономики и промышленности и специализируется на инвестировании, в том числе венчурном, в Проекты и Инвестиционные фонды. Единственным участником Общества является государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (далее – Внешэкономбанк).

2. Основные цели инвестиционной деятельности Общества

2.1. Получение возврата на вложенный капитал с уровнем доходности, соответствующим уровню принимаемого риска.

2.2. Финансирование высокотехнологичных проектов, направленных на развитие инноваций в Российской Федерации, в том числе проектов НТИ и проектов в рамках ЦЭ.

2.3. Создание российских и международных Инвестиционных фондов совместно с российскими и иностранными частными и государственными компаниями и корпорациями.

2.4. Привлечение российских и иностранных инвестиций для участия в инвестиционных проектах.

3. Приоритеты и направления инвестиционной деятельности Общества

3.1. Общество инвестирует в проекты, целью которых является создание новых или существенно улучшенных продуктов (высокотехнологичные проекты), включая, но не ограничиваясь проектами:

получившими поддержку институтов развития Российской Федерации (АО «Роснано», АО «Российская венчурная компания», Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)», ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» и др.);

одобренными в соответствии с порядком, предусмотренным для проектов НТИ;

включенными в планы мероприятий по реализации ЦЭ в соответствии с установленным порядком;

высокотехнологичный характер которых был установлен по итогам экспертизы Общества и/или других юридических лиц из Группы ВЭБ, а также по итогам экспертизы других институтов развития Российской Федерации;

и иные высокотехнологичные проекты с инвестиционным потенциалом.

3.2. Одновременно с требованиями пункта 3.1 Общество при принятии решения об инвестировании в Проекты (Проектные компании) учитывает уровень технологической готовности Продукта. На момент принятия решения об инвестировании уровень технологической готовности Проекта должен быть не менее:

TRL 4 – получен лабораторный образец, подготовлен лабораторный стенд, проведены испытания базовых функций и связи с другими элементами системы;

TRL 5 – изготовлен и испытан экспериментальный образец в реальном масштабе по полупромышленной технологии, проведена эмуляция основных внешних условий;

TRL 6 – изготовлен полнофункциональный образец на пилотной производственной линии, подтверждены рабочие характеристики в условиях, приближенных к реальности;

TRL 7 – прототип продемонстрирован в составе системы в реальных условиях эксплуатации;

TRL 8 – окончательное подтверждение работоспособности образца, разработка функционирующей реальной системы завершена;

TRL 9 – изделие удовлетворяет всем требованиям: инженерным, производственным, эксплуатационным, по качеству и надёжности; функционирующая реальная система подтверждена в ходе реальной эксплуатации через успешное выполнение испытательных заданий.

Решение об инвестировании в Проекты, находящиеся на уровне TRL 4, TRL 5 может быть принято только в отношении Проектных компаний, расширяющих продуктовую линейку, уже осуществляющих коммерциализацию (продажи) ранее разработанного Продукта (Продуктов).

3.3. Общество не инвестирует в следующие отрасли/виды деятельности:

производство и (или) реализация подакцизной продукции, эротической и порнопродукции, наркотических веществ и оказание иных связанных с этим услуг;

организация и проведение азартных игр;

добыча, производство полезных ископаемых и энергоносителей, производство и распределение электроэнергии, за исключением разработки и/или использования новых высокоэффективных, альтернативных и/или экологически чистых технологий и способов добычи, производства и переработки полезных ископаемых, производства и передачи энергии;

производство товаров/услуг, ассортимент которых не включает новых (отсутствующих на территории Российской Федерации) разработанных товаров/услуг и/или товаров/услуг с использованием новых (отсутствующих на территории Российской Федерации) технологий;

капитальное строительство, операции с коммерческой, промышленной и жилой недвижимостью, за исключением разработки новых технологий строительства и строительных материалов и за исключением случаев, когда такое строительство и операции с недвижимостью ведутся в целях создания и развития материальной базы для разработки, производства и продвижения на рынок инновационных товаров и услуг.

4. Инструменты инвестиционной деятельности Общества

4.1. Капиталовложения в ценные бумаги:

первичное приобретение акций, долей, паев, опционов, предоставляющих право приобретения акций, долей, паев и иных активов российских и иностранных компаний, для выстраивания кооперационных связей и обеспечения новых производств по Приоритетным технологическим направлениям в России;

повторное инвестирование в Проектную компанию средств, полученных от возврата финансирования, для обеспечения ее хозяйственной деятельности, повышения рыночной стоимости и достижения иных целей;

предоставление дополнительного финансирования Проектным компаниям, уже получившим финансирование от Общества, в т.ч. до момента возврата ранее предоставленного финансирования;

полный или частичный выкуп долей участия (акций) в Проектной компании, принадлежащих другим участникам (акционерам) Проектной компании, если такой выкуп соответствует интересам Общества;

4.2. Предоставление займов, в т.ч. конвертируемых;

4.3. Доверительное управление активами физических и юридических лиц;

4.4. Участие в Инвестиционных фондах в различных юрисдикциях, специализирующихся на инвестировании, в том числе венчурном, в высокотехнологичные проекты на разных стадиях развития в разных отраслях, в том числе с государственными корпорациями и индустриальными партнерами Общества;

4.5. Участие в технологических центрах компетенций, консорциумах, инкубаторах и акселераторах в различных юрисдикциях, специализирующихся: на поиске, разработке, развитии новых технологий и технологических решений; организации и координации работы научно-исследовательских и предпринимательских команд по приоритетным технологическим направлениям в рамках реализации совместных проектов; венчурном инвестировании и управлении высокотехнологичными проектами на разных стадиях развития в различных отраслях, в том числе совместно с госкорпорациями и частными компаниями, научно-исследовательскими и образовательными организациями, российскими и зарубежными инвесторами;

4.6. Управление Проектными компаниями и Инвестиционными фондами;

4.7. Осуществление инвестиций, в том числе венчурных, в иных формах.

5. Условия финансирования

5.1. Общество предоставляет финансирование Проектным компаниям, прошедшим в установленном порядке экспертизу и получившим одобрение Инвестиционного комитета и, в случае необходимости, собрания участников (единственного участника) Общества или Совета директоров Общества.

5.2. Общество может участвовать в Инвестиционных фондах, инвестиционная стратегия (декларация) которых предусматривает, в том числе, финансирование Проектов (Проектных компаний), соответствующих критериям, указанным в статье 3 настоящей Декларации.

5.3. Общество предоставляет финансирование Проектным компаниям при условии, что размер предоставляемого финансирования составляет не менее 10 000 000 руб. и не более 1 000 000 000 руб.

5.4. Общество приобретает доли участия (пакеты акций) в Проектных компаниях в размере не более 49%.

5.5. Общество предоставляет долговое финансирование по ставке, позволяющей обеспечивать безубыточность инвестиционного портфеля, а также с учетом стоимости собственных и привлекаемых ресурсов (трудовых и иных), при этом ставка предоставляемого долгового финансирования не может быть менее ставки по аналогичным договорам, заключенным Проектной компанией с ее аффилированными лицами. Минимальный размер ставки на текущий финансовый год может устанавливаться приказом Генерального директора Общества.

5.6. Плановая доходность инвестиций Общества в Проект/Инвестиционный фонд на момент принятия инвестиционных решений должна составлять ставку не менее размера минимальной ставки доходности инвестиций, устанавливаемой Обществом ежегодно при утверждении годового бюджета.

5.7. Общество предоставляет финансирование Проектным компаниям при условии наличия софинансирования.

5.8. Общество оказывает содействие Проектным компаниям в привлечении поддержки, отличной от форм финансирования, предоставляемых Обществом, со стороны Группы ВЭБ.

5.9. Условия финансирования, отличные от предусмотренных настоящей статьей, могут рассматриваться Обществом в соответствии с корпоративными процедурами Общества.

6. Целевые требования к Проекту и Проектной компании

6.1. Общество при рассмотрении вопроса об инвестировании в существующую Проектную компанию рассматривает соответствие Проекта и Проектной компании следующим основным критериям:

6.1.1. Проектная компания учреждена в форме коммерческой организации в соответствии с действующим законодательством страны регистрации (за исключением организаций, зарегистрированных в странах и территориях, включенных в утверждаемый Приказом Министерства финансов РФ Перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговой режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)).

6.1.2. Проектная компания осуществляет (предполагает осуществлять) виды деятельности, соответствующие приоритетным направлениям инвестиционной деятельности Общества, или реализует проект НТИ или ЦЭ.

6.1.3. Проектная компания привлекает инвестиции с целью создания, производства и продвижения коммерческой версии инновационной продукции/услуги.

6.1.4. Ключевые члены команды прямо или косвенно владеют акциями (долями) Проектной компании и (или) имеют возможность влиять на принятие решений, или владеют правами на ключевые РИД, или с ними заключен опционный договор, или имеются документы об иных предпринятых мерах долгосрочной мотивации, помимо заработной платы.

6.1.5. В Проектной компании должен быть обеспечен надлежащим образом режим охраны конфиденциальной информации, коммерческой тайны и результатов интеллектуальной деятельности в соответствии с применимым законодательством.

6.1.6. У Проектной компании должны быть оформлены права на интеллектуальную собственность, необходимую для реализации Проекта, в соответствии с применимым законодательством.

6.1.7. Проектная компания является действующим юридическим лицом, не находится в процессе реорганизации или ликвидации (или банкротства).

6.1.8. В отношении единоличного исполнительного органа Проектной компании, его заместителей, главного бухгалтера и иных лиц, наделённых правом подписи от имени Проектной компании, отсутствуют вступившие в силу решения суда о совершении ими преступлений в сфере экономики.

6.2. При рассмотрении вопроса об инвестировании во вновь создаваемую Проектную компанию требования, предусмотренные в пункте 6.1, являются обязательными для учета при подготовке учредительных документов и локальных нормативных актов.

7. Целевые требования к Инвестиционным фондам

7.1. Общество в приоритетном порядке в качестве объекта инвестиций рассматривает следующие виды Инвестиционных фондов, способствующие достижению целей и задач Общества:

Корпоративные Инвестиционные фонды, создаваемые с участием госкорпораций и корпораций стран целевых рынков, а также иных институциональных инвесторов;

Инвестиционные фонды с участием частных инвесторов (физических и юридических лиц).

7.2. Общество при рассмотрении вопроса об участии в Инвестиционном фонде или о создании Инвестиционного фонда рассматривает соответствие Инвестиционного фонда следующим основным критериям:

7.2.1. Инвестиционный фокус Инвестиционного фонда, в том числе, включает финансирование проектов, соответствующих приоритетам и направлениям инвестиционной деятельности Общества;

7.2.2. Географический фокус Инвестиционного фонда – Россия, государства-члены международных организаций и объединений, имеющих для России стратегическое значение (БРИКС, Шанхайская организация сотрудничества, Евразийский экономический союз, АСЕАН и др.);

7.2.3. Минимальный размер Инвестиционного фонда – 2 млрд. рублей.

Общество вправе рассматривать возможность участия в Инвестиционном фонде меньшего размера при одновременном соблюдении указанных ниже условий (a) и (b) или при соблюдении условия (c):

a) управляющей компанией такого Инвестиционного фонда является управляющая компания одного из созданных с участием Общества Инвестиционных фондов;

b) инвестиционный фокус такого Инвестиционного фонда соответствует инвестиционному фокусу одного из Инвестиционных фондов, созданных с участием Общества;

c) Инвестиционный фонд создается для реализации целей технологических центров компетенций, консорциумов, акселераторов, инкубаторов и управляется юридическим лицом, подконтрольным Обществу;

7.2.4. Доля инвестиционных обязательств Общества составляет не более 50% размера Инвестиционного фонда (за исключением случаев участия в Инвестиционных фондах, указанных в подпункте (c) пункта 7.2.3);

7.2.5. Целевой срок деятельности Инвестиционного фонда – не более 7 лет, с возможностью продления не более чем на 3 года. При этом срок инвестиционного периода составляет 5 лет, с возможностью продления до 7 лет (данное ограничение может не применяется к Инвестиционным фондам, указанным в подпункте (c) пункта 7.2.3);

7.2.6. В состав органа, осуществляющего принятие инвестиционных решений, и (или) коллегиальных органов управления и контроля Инвестиционного фонда входит представитель Общества;

7.2.7. Порядок исполнения инвестиционных обязательств – на попроектной основе в пределах принятого объема инвестиционных обязательств в соответствии с юридически обязывающими документами Инвестиционного фонда.

8. Требования к технологическим центрам компетенций, консорциумам, инкубаторам и акселераторам

8.1. Общество в приоритетном порядке в качестве объекта для участия рассматривает следующие виды технологических центров компетенций, консорциумов, инкубаторов и акселераторов, способствующие достижению целей и задач Общества:

Технологические центры компетенций, консорциумы, инкубаторы и акселераторы, создаваемые с участием госкорпораций и частных компаний, научно-исследовательских и образовательных организаций, частных инвесторов (физических и юридических лиц) из стран целевых рынков Общества (Россия, страны СНГ, рынки Китайской Народной Республики, Индии, стран АТР, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН).

8.2. Общество при рассмотрении вопроса об участии в технологическом центре компетенций, консорциуме, инкубаторе или акселераторе, или о создании технологического центра компетенций, консорциума, инкубатора или акселератора рассматривает соответствие технологического центра компетенций, консорциума, инкубатора или акселератора следующим основным критериям:

8.2.1. Отраслевой и проектный фокус технологического центра компетенций, консорциума, инкубатора или акселератора, должен соответствовать приоритетам, определяемым, в том числе государственными, отраслевыми и корпоративными стратегическими документами и программами (СНТР, НТИ, ЦЭ), и включает, том числе: перспективные технологии и проекты в информационно-коммуникационных технологиях, энергетике, новых материалах, космическом секторе, новых производственных технологиях, квантовых технологиях, робототехнике, искусственном интеллекте, нейротехнологиях, биотехнологиях и медицине;

8.2.2. Географический фокус технологического центра компетенций, консорциума, инкубатора или акселератора – соответствие приоритетным целевым рынкам (Россия, страны СНГ, рынки Китайской Народной Республики, Индии, стран АТР, ЕАЭС, ШОС, БРИКС, АСЕАН).

9. Стратегии Выхода

9.1. Общество декларирует, что не является стратегическим инвестором в долгосрочной перспективе, и принимает решение о выходе из Проектной компании при достижении целей инвестирования, изложенных в настоящей Декларации. 9.2. Обстоятельствами, с которыми Общество связывает рассмотрение вопроса о выходе Общества из Проектной компании, являются:

достижение либо утрата возможных вариантов достижения Проектной компанией стадии развития, достижение которой являлось целью предоставления инвестиций;

достижение либо недостижение в течение более двух отчетных периодов подряд Проектной компанией установленных соглашением о предоставлении финансирования производственных и/или финансовых показателей (объем производства, выручка, прибыль, доля рынка и т.п.);

достижение либо недостижение в течение более двух отчетных периодов подряд определенного значения показателей рентабельности на вложенный капитал и/или иных показателей доходности вложений;

получение предложения о продаже доли Общества в Проектной компании от стратегического инвестора и/или Инвестиционного фонда с уровнем доходности, соответствующим интересам Общества;

иные обстоятельства, оказывающие существенное влияние на развитие Проектной компании и доходность вложенных инвестиций Общества.

9.2. При реализации неблагоприятных сценариев развития Проектной компании Общество будет прикладывать максимальные усилия для минимизации размера возможных потерь или упущенной выгоды при выходе из Проектной компании.

9.3. В рамках каждой структуры сделки по предоставлению финансирования Проектной компании Общество будет предусматривать стратегию выхода в зависимости от способа инвестирования и применяемых инструментов инвестирования.

9.4. Общество использует следующие способы выхода из Проектных компаний:

прямая продажа доли Общества в Проектной компании стратегическому инвестору (частному инвестору, Инвестиционному фонду, фонду прямых инвестиций, частной или государственной корпорации и др.);

продажа доли Общества в Проектной компании на публичном рынке (IPO, PO);

прямая продажа доли Общества в Проектной компании «тактическому инвестору» - Инвестиционному фонду с участием Общества и партнеров Общества для дальнейшей работы с Проектной компанией, в том числе в целях продвижения на зарубежные рынки;

продажа созданных в Проектной компании результатов интеллектуальной деятельности с последующим распределением, получением прибыли и ликвидацией Проектной компании;

возврат ранее выданного займа и начисленных процентов.

9.5. Основные варианты (стратегии) выхода из Инвестиционного фонда:

Ликвидация Инвестиционного фонда в связи с окончанием срока его действия;

Досрочная ликвидация Инвестиционного фонда (в случаях, когда это возможно и предусмотрено соглашением о создании Инвестиционного фонда) в случае недостижения зафиксированных в соответствующем соглашении показателей.


[1] За исключением государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), перечень которых утверждает Минфин России.


Контакты
+7 495 280 81 84
info@vebinnovation.ru

121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Блеза Паскаля, дом 2.

Пресс-служба:
press@vebinnovation.ru

Мы в социальных сетях:
Made on
Tilda